海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司

  海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州永创

(资料图片仅供参考)

智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）公开发行可转换公司证

券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易

所股票上市规则》

       《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对

公司2023年度预计日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易的预计和执行情况

                                                                               单位：元

                                                                           本次预计金

                                            本年年初至披

                                                                           额与上年实

关联交易                    本次预计金               露日与关联人         上年实际发

               关联人                                                         际发生金额

 类别                          额              累计已发生的           生金额

                                                                           差异较大的

                                            交易金额

                                                                               原因

        Youngsun Pack

        B.V.

        四川卡库机器

向关联方

        人科技有限公           2,000,000.00        266,228.32     1,041,026.55        -

销售产

        司

品、商品、

        滁州市富乐文                                                             2022 年 10

 服务

        精密机械制造          10,000,000.00        2,682,486.5     753,719.72    月新增关联

        有限公司                                                               方

               小计       26,000,000.00       5,614,494.92   16,822,107.39        -

向关联方    罗邦毅               331,223.14          94,619.42      331,223.14         -

租赁房屋           小计         331,223.14          94,619.42      331,223.14         -

  二、关联方介绍和关联关系

有公司 6.2%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

  （1）Youngsun Pack B.V.的基本情况

   公司名称：Youngsun Pack B.V.

   成立时间：1984 年 6 月 25 日

   授权资本：45,400 欧元

   实收资本：16,344 欧元

   执行董事：RJW Harmeling

   住所：荷兰瓦尔韦克

   股东构成：RJW Harmeling B.V.持股 83.33%，公司持股 16.67%

   主营业务：主要从事包装设备的销售

  （2）与公司关联关系情况

  Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其 16.67%股权。

  （1）基本情况

  公司名称：四川卡库机器人科技有限公司

  统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R

  注册资本：128.2 万元人民币

  法定代表人：冉浩

  住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 366 号 1

栋3楼1号

  主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。

   股权结构：冉浩持股 48.9%、杭州永怡投资有限公司持股 30%、张力伟持股

   （2）与公司关联关系

   公司全资子公司的参股公司。

   （1）基本情况

   公司名称：滁州市富乐文精密机械制造有限公司

   统一社会信用代码：91341102MA2RU49826

   注册资本：336.167 万元人民币

   法定代表人：黄应水

   住所：安徽省滁州市琅琊区中学路 28 号

   主营业务：机械、机电设备及其零部件生产、销售及技术服务；塑料制品、

橡胶制品、五金配件、劳保用品、办公用品的销售。

   股权结构：黄应水持股 60%、廊坊百冠包装机械有限公司持股 15%、刘刚

持股 12.5%、翟英鹏持股 12.5%

  注：上述信息为滁州市富乐文精密机械制造有限公司当前实际最新情况，部分变更尚未

完成工商登记。

   （2）与公司关联关系

   公司控股子公司的参股公司。

   三、关联交易主要内容和定价政策

订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich-Malina-Strabe 105, 47809

Krefeld，总面积2,236平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价

格水平，定价公允。

富乐文精密机械制造有限公司销售包装机械设备、工业机器人、机械配件等产品，

采取市场化定价原则。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）关联交易目的

  （1）公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，

主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

  （2）公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公

用地。

  （二）关联交易对上市公司的影响

  公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循

了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财

务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独

立性。

  五、关联交易履行的审议程序和专项意见

  （一）董事会审议情况

  （二）监事会审议情况

  （三）独立董事发表的独立意见

  公司在2022年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，未损害公司和中

小股东的利益，符合公司整体利益。

  公司预计2023年度日常关联交易事项，是基于公司正常业务经营，符合公司

实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司

和股东的合法利益情形，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审

议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、

法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次关联交易事项。

  （四）审计委员会发表的意见

  公司在2022年度与关联方发生的关联交易，以及预计在2023年度与关联方发

生的关联交易，交易价格公允，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体

利益。同意公司2022年度日常关联交易的执行及2023年度预计日常关联交易。

  六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通

过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立

意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

                    《公司章程》及公司关联交易管理

制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵

循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次

关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司

保荐代表人签名：

            周   舟         郑光炼

                          海通证券股份有限公司

                                年   月   日

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