华平信息技术股份有限公司                    公告

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证券代码：300074           证券简称：华平股份   公告编号：202304-005

                  华平信息技术股份有限公司

               第五届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2023

年4月27日10:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上海市

杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、涂三明先生、吴彪先生、

鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。

会议通知于2023年4月14日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董

事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主

持，与会董事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

   公司全体董事认为，公司《2022年年度报告》全文及《2022年年度报告摘要》

的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司2022年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

   本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

   本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

   二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

董事会会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。公司董事会召集召开了5次股东

大会，召开的股东大会均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者

的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供便利，切实保障中小投资者的参

与权。

   公司全体董事认为，2022年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、

法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东

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大会通过的各项议案，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

   公司2022年度董事会工作报告详见《2022年年度报告》。

   本次会议上，公司独立董事分别向董事会递交了《2022年度述职报告》，并将

在公司2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

   本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

   本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

   三、审议通过《2022年度总经理工作报告》

   公司董事长、总经理吕文辉先生进行了2022年度总经理工作的汇报。

   本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

   四、审议通过《2022年度财务决算报告》

   报告期内，公司实现营业收入412,792,862.81元，较上年同期下降7.99%，实现

归属于上市公司股东的净利润-105,844,830.33元，较上年同期下降1264.19%；实现

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-110,473,828.27元，较上年同期

下降486.24%。

   与会董事认为，公司2022年度财务报告客观、真实地反映了公司2022年的财务

状况和经营成果等。

   本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

   本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

   五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

   《2022年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）。

   公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控

制自我评价报告发表了核查意见。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网

站（www.cninfo.com.cn）。

   本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

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     六、审议通过《公司2022年度利润分配预案的议案》

     《公司2022年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站（www.cninfo.com.cn）。

     独立董事对公司2022年度利润分配的预案发表了独立意见，详见中国证监会创

业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

     本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

     本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

     七、审议通过《2023年第一季度报告全文》

     公司全体董事认为，公司2023年第一季度报告能够真实、准确、完整地反映公

司的实际经营情况，并对上述报告出具了书面确认意见。具体内容详见公司同日在

指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报

告全文》。

     本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

     八、审议《关于购买董监高责任险的议案》

     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

     公司独立董事发表独立意见，认为公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责

任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权

益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害

公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此同意将该议案直接提交公

司股东大会审议。

     全体关联董事回避表决，该议案将直接提交公司2022年度股东大会审议。

     九、审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》

     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

     公司独立董事对续聘2023年审计机构事项进行了事前认可并发表了独立意见，

详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关内

容。

     本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

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  本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

  鉴于本次会议审议的相关事项尚需提交公司股东大会审议，现拟于2023年6月27

日下午2:30召开2022年度股东大会，会议地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷

科技园A6栋会议室，股权登记日为2023年6月19日。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

  本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

  特此公告。

                             华平信息技术股份有限公司董事会

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